С 8 по 12 июля Москва приняла Международный фестиваль детских спектаклей

Российский банк Промсвязьбанк, по версии кипрского обвинения, вступил в сговор с местной компанией с целью завладения бизнесом, принадлежавшим голландской United Investors Company. Публикация на эту тему с приложением большого числа скан-копий документов вышла в Росбалте.

По данным издания, уголовное дело, в котором главным обвиняемым является российский Промсвязьбанк, уже передано в окружной суд города Никосии. Уголовная коллегия по данному делу должна впервые собраться 29 сентября. А на текущий момент пристав вручил банку уведомление.

Промсвязьбанк имеет филиал на Кипре. По местным законам, пишет СМИ, его в качестве юридического лица обвиняют в мошенническом хищении бизнеса группы российских компаний «Рамфуд» у ее бывшего владельца — голландской компании United Investors Company B.V.

По версии обвинения, которая рассказана в публикации Росбалта, Промсвязьбанк вступил в сговор с кипрской компанией Maxoton Holding Limited — клиентом и должником банка — с целью завладеть большинством акций ООО «Рамфуд» и ООО «ООП Холдинг». Однако известно также, что сам банк заявил правоохранительным органам и суду, что ему не известен конечный бенефициар этой сделки.

В связи с судебным преследованием Промсвязьбанк будет либо вынужден раскрыть информацию о компании-клиенте, либо добиваться оправдания в связи с недоказанностью обвинения. Но даже если банку удастся добиться оправдания, как отмечают юристы, все равно не исключены санкции со стороны кипрского и российского регуляторов. В тоже время обвинительный приговор может повлечь дальнейшее преследование как самого банка, так и его руководства по еще более тяжкому обвинению — в отмывании средств. Кстати, по кипрским законам за подобное преступление грозит 14 лет тюрьмы.

Как отмечают юристы, пишет Росбалт, крупный российский банк впервые стал подсудимым в европейском суде по обвинению в совершении тяжкого преступления. По мнению председателя Столичной коллегии адвокатов Георгия Зубовского, подобный процесс создает прецедент уголовного преследования российских офшорных капиталов и, что самое неприятное, системообразующих российских предприятий в качестве «криминальных» организаций. «А это не просто возможное лишение лицензии на банковскую деятельность. Это возможность использовать любые методы в борьбе с российскими компаниями в период европейских санкций», — подчеркивает адвокат.

Компания ТАЛАРИИ является одним из ведущих корпоративных агентств в России и за последние несколько лет создала сеть из 28 успешно работающих подразделений по всей стране. Среди клиентов ТАЛАРИИ – коммерческие и государственные предприятия России и зарубежные компании.

15 июня вторым акционером компании стала компания ETYSA (Кипр), которая осуществит инвестиции в развитие ТАЛАРИИ и станет гарантом ее финансовой стабильности. Основным учредителем ETYSA является Certares — один из ведущих мировых фондов, специализирующихся на отрасли туризма и business travel. Два года назад Certares инвестировал 900 миллионов долларов в компанию American Express GBT. ETYSA также является инвестором другого ведущего российского корпоративного агентства ATH American Express GBT.

Новый акционер ETYSA поддержит управляющую команду и весь коллектив ТАЛАРИИ в достижении амбициозных целей роста и развития бизнеса. ТАЛАРИИ будет продолжать развиваться независимо, планов на слияние с АТН нет. Тем не менее, обе компании будут использовать любые возможности для синергии.

Вице-Президент компании ТАЛАРИИ Алексей Голубев: «Мы очень рады тому, что нашим партнером стал фонд Certares, который поддержал стратегию развития ТАЛАРИИ и высоко оценил успехи нашей команды. Финансовая поддержка и мировое лидерство Certares – это гарантии роста нашей компании и укрепления ее позиций на российском рынке».

Представитель компании ETYSA Антон Голыбин: «Компания ТАЛАРИИ за последние несколько лет не только создала одну из самых успешных региональных сетей, но и росла на 20-25% в год, несмотря на экономический спад в стране. Мы уверены, что наши инвестиции в развитие ТАЛАРИИ помогут ей продолжать этот успешный тренд и получить полную отдачу от созданной региональной сети».